Материальные средства были выведены за границу под видом предоплаты за поставку промышленного оборудования. Таможенники выяснили, что контракт не был выполнен, а новосибирская фирма-импортер оказалась существующей только на бумаге.
НОВОСИБИРСК, 18 авг — РИА Новости. Житель Новосибирска подозревается в выводе за границу более 6 миллионов долларов под видом покупки промышленного оборудования, возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник пресс-служба Новосибирской таможни.
«Одна из новосибирских фирм в 2013 году перевела в Гонконг более 122 миллионов рублей в качестве предоплаты за поставку промышленного оборудования. Однако истинной целью предпринимателей оказался незаконный вывод денежных средств за рубеж. По истечении срока действия контракта таможенники выяснили, что оборудование в Россию поставлено не было», — говорится в сообщении.
По данным таможни, деньги в Россию не вернулись, а новосибирская фирма-импортер оказалась существующей только на бумаге.
«Установлено, что валютными операциями от имени новосибирской фирмы занималось подставное лицо — 30-летний житель города Новосибирска. За денежное вознаграждение он открыл расчетные счета и получил устройства удаленного управления ими для совершения валютных операций», — отмечают в ведомстве.
НОВОСИБИРСК, 18 авг — РИА Новости. Житель Новосибирска подозревается в выводе за границу более 6 миллионов долларов под видом покупки промышленного оборудования, возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник пресс-служба Новосибирской таможни.
«Одна из новосибирских фирм в 2013 году перевела в Гонконг более 122 миллионов рублей в качестве предоплаты за поставку промышленного оборудования. Однако истинной целью предпринимателей оказался незаконный вывод денежных средств за рубеж. По истечении срока действия контракта таможенники выяснили, что оборудование в Россию поставлено не было», — говорится в сообщении.
По данным таможни, деньги в Россию не вернулись, а новосибирская фирма-импортер оказалась существующей только на бумаге.
«Установлено, что валютными операциями от имени новосибирской фирмы занималось подставное лицо — 30-летний житель города Новосибирска. За денежное вознаграждение он открыл расчетные счета и получил устройства удаленного управления ими для совершения валютных операций», — отмечают в ведомстве.