В Москве задержали группу людей, среди которых были граждане Турции. Они занимались незаконным выводом денег из РФ. Мошенники похитили около 100 млн рублей у вкладчиков финансовой пирамиды
Московскими правоохранительными органами была пресечена попытка вывести из России 5 млрд рублей. Как сообщил пресс-службы ГУ МВД по Москве Андрей Галиакберов, полиция при сотрудничестве с ФСБ остановила деятельность межрегиональной этнической организованной группы.
Подозреваемые занимались незаконным обналичиванием денег. Также они выводили средства за рубеж. Среди правонарушителей оказалось четверо граждан Турции и трое россиян. Все они осуществляли свою деятельность с помощью расчетных счетов одного из столичных банков и нескольких подконтрольных фирм.
Сотрудниками полиции было проведено около 30 обысков в квартирах, коттеджах, и офисах подозреваемых. В ходе этих мероприятий было найдено огромное количество полезной информации в документах и компьютерах. Вся она свидетельствовала о противоправной деятельности фигурантов.
По словам Галиакберова цифра «чистого дохода» составила около 1 млрд рублей. Также подозреваемые украли 100 млн рублей у вкладчиков финансовой пирамиды. Правоохранительными органами было выяснено, что на днях злоумышленники собирались вывести целых 5 млрд рублей за границу.
Столичная полиция возбудила уголовное дело по нескольким статьям, среди которых есть и «незаконная банковская деятельность». В данный момент все подозреваемые находятся под стражей.