Участники банка выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им финансовым организациям.
Сотрудники правоохранительных органов Ростовской области сумели раскрыть схему хищения почти 400 миллионов рублей из «Россельхозбанка». Участниками преступной группы, как полагают следователи, были пять человек, в том числе сотрудники самого финансового учреждения.
Под подозрение попали 45-летняя Анна Г., которая на протяжении двух лет возглавляла кредитный отдел банка, её заместитель — 34-летняя Римма М., до сих пор числящаяся штатным сотрудником банка, а также ещё три человека — директора других финансовых организаций Тарасян А., Войтко А., Волошин М.
Все пять участников банды, по версии следствия, оформляли и выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им финансовым организациям, зарегистрированным в Ростовской области. Таким образом злоумышленники похитили из «Россельхозбанка» около 390 миллионов рублей.
Правоохранители провели 33 обыска в квартирах фигурантов уголовного дела и используемых ими офисных помещениях в Ростове-на-Дону, Азовском, Аксайском, Багаевском, Константиновском и Мясниковском районах. Им удалось обнаружить денежные средства и изделия из драгоценных металлов на сумму более двух миллионов рублей, документы, электронные носители информации, черновые записи, печати и другие предметы, которые подтверждают преступную деятельность подозреваемых.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», расследование продолжается.