В демократичном и законопослушном Евросоюзе расследуется только 10% случаев отмывания денег
Доклад полицейской службы Европейского союза показал, что отмывание средств в Европе растёт катастрофическими темпами. Объем отмываемых денег уже сейчас превышает 1,2% от ВВП. При этом расследуется только 10% случаев нарушений и лишь 1% незаконных доходов конфискуются.
Европол заявил, что чаще всего подозрительные трансакции связаны с наркоторговлей или деятельностью офшорных компаний. Список лиц, регулярно совершающих подозрительные финансовые операции входят граждане Украины, России, Китая и Турции.
Евросоюз начал бить тревогу и призывает пересмотреть принципы борьбы с отмыванием средств. Также Европол предлагают сделать общеевропейским центром для сбора данных финансовой разведки.
Эксклюзивно для Правда-ТВ