В Ингушетии по подозрению в отмывании и обналичивании десяти миллиардов рублей, выделенных из бюджета на различные проекты, задержали отца и сына Ибрагима и Багаудина Гантемировых. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
По данным издания, деятельность теневых банкиров вскрылась в результате проверок министерств и ведомств республики. Оказалось, что местные чиновники при помощи фирм-однодневок расхищали средства республиканского и федерального бюджетов, которые затем обналичивались в региональном отделении одного из банков.
Такая схема была использована в проекте строительства завода по производству стеклотары в селении Сагопши. В итоге бюджетные средства, по мнению правоохранительных органов, пропали.
Отец и сын Гантемировы получали 10 процентов за свои услуги. Магасский городской суд отправил их под домашний арест в роскошный особняк, построенный за счет доходов от теневого бизнеса. Следствие намерено также арестовать эту недвижимость.
Подозреваемым вменяется незаконная банковская деятельность. В рамках этого уголовного дела проверяется руководство ингушского отделения одного из банков и клиенты Гантемировых. В их числе могут оказаться многие влиятельные чиновники республики, распоряжавшиеся бюджетными деньгами.