Власти стран Евросоюза стали гораздо тщательнее бороться с отмыванием денег.
Несмотря на все уверения в том, что в «цивилизованной Европе», в отличие от «варварской России», коррупции нет, на территории ЕС часто вспыхивают скандалы с отмыванием денег. Недавно целый ряд европейских банков обвинили в махинациях с деньгами клиентов, в том числе из России. Это заставило власти стран Евросоюза тщательнее бороться с коррупцией и одним из её главных проявлений – отмыванием денег.
Самые строгие меры принимают в странах Прибалтики – Латвии, Эстонии и Литве. Именно в этих государствах филиалы европейских банков, таких как британского Revolt и датского Danske Bank, обвинялись в игнорировании норм безопасности, чем пользовались недобросовестные клиенты.
В результате в 2019 году в Эстонии лицензий лишились GFC Good Finance Company AS и AS Talveaed. А первый, межу прочим, контролировал более половины национального банковского рынка.
Главная претензия к банкам заключалась в несоблюдении правила «знай своего клиента», предписывающего кредитным организациям максимально подробно проверять документы при открытии счетов.
Так, Центробанк Литвы оштрафовал платёжную компанию Mister Tango UAB. Нарушение в сфере противодействия отмыванию денег стало для неё третьим за последние четыре года. Пока в Литве ещё не прибегали к наказаниям, но за последнее время несколько раз выражали обеспокоенность из-за возможного мошенничества со стороны клиентов местных банков.
Ранее правоохранительные органы Эстонии начали расследование в отношении местного филиала Danske Bank. Сообщается, что через него с 2011 по 2016 годы было отмыто около 200 миллиардов евро. Большая часть денег принадлежала клиентам из России, Азербайджана и Молдавии. В феврале 2019-го банк объявил о закрытии филиалов в России и странах Балтии.
В 2016 году власти США и Великобритании заподозрили немецкий Deutsche Bank в осуществлении «зеркальных сделок» в пользу клиентов из России. За их счёт в российском филиале покупались определённые ценные бумаги, которые в дальнейшем продавались в лондонском подразделении. Такие сделки способствуют выводу капитала за границу.
Фото Pixabay CC0
Видео по теме: