Закон о порядке контроля операций с денежными средствами в России приняла Госдума. Транзакции свыше 600 тысяч рублей теперь будут контролироваться вне зависимости от рода деятельности организации.
Согласно новым мерам, банки будут обязаны информировать Росфинмониторинг о случаях снятия и зачисления средств на счета юрлиц. Кредитные организации ранее отправляли данные о денежных операциях, если те не были предусмотрены характером хозяйственной детальности юрлица.
Почтовые переводы суммой свыше 100 тысяч рублей и возвраты неиспользованных остатков средств за услуги связи также будут контролироваться после вступления документа в силу.
Контролю будут подлежать и транзакции, которые проводятся с недвижимым имуществом на суму от 3 млн рублей. Однако с операций по получению имущества по договору лизинга контроль будет снят.