Эксперт рассказал о разных поводах для блокировки банковских карт при переводе денег.
Старший преподаватель кафедры «Банковское дело» университета «Синергия» Антон Рогачевский заявил, что банк может заблокировать карту в случае подозрительной активности, сомнительной операции даже из-за наличия у клиента задолженности.
При блокировке карты банк руководствуется законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и пособничество терроризму».
Как отмечает РИА Новости, одной из причин может стать подозрительная активность, если клиент банка совершает много операций за короткий период, или если с разных счетов поступает много платежей за короткий промежуток времени.
Также карту могут заблокировать в случае незаконного ведения предпринимательской деятельности. Привести к блокировке карты могут задолженности по ЖКХ, штрафам и алиментам.
Фото Pixabay CC0
Эксклюзивно для Правда-ТВ