Российское правительство решило сделать более серьезным контроль за операциями с наличными средствами. Соответствующие поправки уже начали действовать на территории страны.
Зачем вводят усиленный контроль за операциями с наличными в РФ
С 10 января текущего года в стране начали работать изменения в законе О противодействии легализации доходов, которые получены нелегальным способом. Нововведения увеличивают контроль за операциями с наличными средствами.
Вся информация об операциях, где было задействовано более 600 тыс. руб., теперь будет отправляться в Российский финансовый мониторинг. Теперь снятие или зачисление денег на счет компании в размере больше, чем на указанную сумму, будет контролироваться.
Эксперты отмечают, что закон вводит еще несколько ограничений с операциями в потребительской части. Так, будут контролироваться почтовые переводы на сумму больше, чем 100 тыс. руб., а также возврат финансов со счетов мобильных операторов на такую же сумму.
Эксперты отмечают, что таким нововведением правительство хочет перекрыть канал удаленной передачи денег, в обход банковской системы, как один человек закидывает на счет мобильного иному, а тот просто снимает деньги из баланса.
Что говорят эксперты об усиление контроля операций с наличными
Не остались в стороне и финансовые эксперты. Залимхан Магомедов, который является одним из российских юристов, отметил, что россияне заметят нововведения не сразу. Он отмечает, что многие имеют дело с наличностью в то время, как снимают средства из банкомата.
Если человек постоянно будет выводить через банкомат крупные суммы, рано или поздно финансовые власти начнут интересоваться легальностью этих денег. Кроме того, если снимать деньги в кассе банка, не будет никаких проблем, так, как финансовое учреждение предоставляет расходный ордер. Это документ, который доказывает, что средства получены законно.
Залихман считает, что россиянам, которые получают белую зарплату, вовсе можно не переживать, ведь они не нарушают никакого закона.
С ограничениями, для россиян также есть и некоторые послабления. Так, правительство отменило контроль, относительно переводов денег в другую страну на счет или вклад, который был открыт анонимным источником, а также, пополнения с такого счета. Кроме того, не будет больше контроля за получением имущества по договору лизинга.
Контролю подлежит только предоставление подобного имущества. При этом, будут подлежать контролю лизинговые платежи, которые составляют более 600 тыс. руб.