Семеро подозреваемых в незаконной банковской деятельности, заработавшие свыше 1 млрд рублей, задержаны в Москве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности… Соучастники совершали незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию. При помощи фиктивных договоров они выводили средства клиентов из денежного оборота Российской Федерации», – передает РИА «Новости» слова Волк.
По данным полиции, злоумышленники орудовали в нескольких регионах России при помощи около 200 созданных ими подконтрольных организаций. За свои услуги они получали комиссию в размере не менее 15%.
«Нелегальный доход от противоправной деятельности превысил миллиард рублей», – уточнила Волк.
По местам проживания были задержаны семеро подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор – 56-летняя москвичка. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Помимо телефонов, банковских карт и жестких дисков изъято около 10 млн рублей. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
Напомним, в 2017 году газета ВЗГЛЯД писала, что взятые у «черных банкиров» деньги можно будет не возвращать.