21.11.2024
Топ

Россиян предупредили об опасном веществе в телевизоре

Разоблачитель или предатель?: Такер Карлсон раскрыл глаза…

Кремль отверг «заморозку»: почему конфликт не остановить…

В Госдуме хотят ввести единые срок владения…

«Кадровый голод»: Набиуллина раскрыла главную проблему экономики

Кремль опроверг слухи о федеральном округе Донбасс:…

Стало известно, какую прибавку к пенсии получат…

Закат эпохи Зеленского: американские СМИ предрекли финал…

Опасный прецедент: США меняют правила военной игры,…

Ученые обнаружили на Камчатке гольцов-каннибалов

Тэг : отмывание денег

Общество

Предупрежден, значит вооружен: Когда банк имеет право не отдавать вам ваши деньги

Людмила Мамаева
Людмила Мамаева0
Сохранность вкладов является первостепенной задачей для граждан, доверяющих свои деньги банкам. Однако существуют обстоятельства, при которых банки на законных основаниях могут отказать своим клиентам в...
В Мире

The Telegraph (Великобритания): Лондон призывают обуздать поток российского нала

Добромир
Добромир0
Британские банки, юридические и бухгалтерские фирмы помогают отмывать деньги клептократам и преступникам со всего мира, утверждает автор, ссылаясь на данные «Трансперенси интернешнл». Однако наиболее подробно...
Экономика и Финансы

Как Россия заставила ЕС бороться с коррупцией

Илья К.
Илья К.0
Власти стран Евросоюза стали гораздо тщательнее бороться с отмыванием денег. Несмотря на все уверения в том, что в «цивилизованной Европе», в отличие от «варварской России»,...
Финансы

Центробанк заставит объяснить ваш доход

Добромир
Добромир0
С 15 июля вступают в силу новые правила контроля за подозрительными операциями и блокировки счетов. Теперь сумма для мониторинга для физических лиц официально снижена до...
Финансы

Прибалтика стала европейским центром по отмыванию денег

Илья К.
Илья К.0
В Латвии на официально уровне признали проблему массового отмывания денег. После столь долгожданного выхода из Советского Союза и не менее желанного вступления в Европейский, страны...
Финансы

Грабь награбленное! Как Британия отнимает деньги, отмываемые иностранными жуликами

Добромир
Добромир0
Супруга экс-руководителя Международного банка Азербайджана Замира Гаджиева арестована в Лондоне. Британские силовики обвиняют иностранную подданную в отмывании средств, полученных незаконным путем. Отметим, что госпожа Гаджиева...
Статьи

Главный косяк борьбы с коррупцией в России

Добромир
Добромир1
Маленькие сроки, мелкие суммы штрафов, другие косяки — да. Много что можно критиковать в этом процессе. Но по мне, так самый главный косяк — всем...
В Мире

Совет Европы призвал Украину активнее бороться с отмыванием денег

Илья К.
Илья К.0
Комитет экспертов Совета Европы призвал Украину более активно расследовать дела по отмыванию денег Евросоюз уже давно недоволен властями Украины. Это проявляется в задержках и урезании...
Экономика и Финансы

В Европе побиты все рекорды по отмыванию денег

Илья К.
Илья К.0
В демократичном и законопослушном Евросоюзе расследуется только 10% случаев отмывания денег Доклад полицейской службы Европейского союза показал, что отмывание средств в Европе растёт катастрофическими темпами....
В Мире

В Испании арестован сын бывшего мэра Киева Черновецкого

Николай
Николай0
Сегодня, 12 июля, в Национальной полиции Испании сообщили, что в стране были задержаны одиннадцать российских и украинских граждан. Задержанных подозревают в проведении незаконных операций с...