Тэг : отмывание денег

Сохранность вкладов является первостепенной задачей для граждан, доверяющих свои деньги банкам. Однако существуют обстоятельства, при которых банки на законных основаниях могут отказать своим клиентам в...

В Мире

The Telegraph (Великобритания): Лондон призывают обуздать поток российского нала

Добромир05.08.2020

Добромир05.08.20200

Британские банки, юридические и бухгалтерские фирмы помогают отмывать деньги клептократам и преступникам со всего мира, утверждает автор, ссылаясь на данные «Трансперенси интернешнл». Однако наиболее подробно...

Экономика и Финансы

Как Россия заставила ЕС бороться с коррупцией

Илья К.24.12.2019

Илья К.24.12.20190

Власти стран Евросоюза стали гораздо тщательнее бороться с отмыванием денег. Несмотря на все уверения в том, что в «цивилизованной Европе», в отличие от «варварской России»,...

Финансы

Центробанк заставит объяснить ваш доход

Добромир09.07.201909.07.2019

Добромир09.07.201909.07.20190

С 15 июля вступают в силу новые правила контроля за подозрительными операциями и блокировки счетов. Теперь сумма для мониторинга для физических лиц официально снижена до...

Финансы

Прибалтика стала европейским центром по отмыванию денег

Илья К.04.03.201904.03.2019

Илья К.04.03.201904.03.20190

В Латвии на официально уровне признали проблему массового отмывания денег. После столь долгожданного выхода из Советского Союза и не менее желанного вступления в Европейский, страны...

Финансы

Грабь награбленное! Как Британия отнимает деньги, отмываемые иностранными жуликами

Добромир07.11.2018

Добромир07.11.20180

Супруга экс-руководителя Международного банка Азербайджана Замира Гаджиева арестована в Лондоне. Британские силовики обвиняют иностранную подданную в отмывании средств, полученных незаконным путем. Отметим, что госпожа Гаджиева...

Статьи

Главный косяк борьбы с коррупцией в России

Добромир21.09.201804.01.2019

Добромир21.09.201804.01.20191

Маленькие сроки, мелкие суммы штрафов, другие косяки — да. Много что можно критиковать в этом процессе. Но по мне, так самый главный косяк — всем...

В Мире

Совет Европы призвал Украину активнее бороться с отмыванием денег

Илья К.30.01.201830.01.2018

Илья К.30.01.201830.01.20180

Комитет экспертов Совета Европы призвал Украину более активно расследовать дела по отмыванию денег Евросоюз уже давно недоволен властями Украины. Это проявляется в задержках и урезании...

Экономика и Финансы

В Европе побиты все рекорды по отмыванию денег

Илья К.06.09.201706.09.2017

Илья К.06.09.201706.09.20170

В демократичном и законопослушном Евросоюзе расследуется только 10% случаев отмывания денег Доклад полицейской службы Европейского союза показал, что отмывание средств в Европе растёт катастрофическими темпами....

В Мире

В Испании арестован сын бывшего мэра Киева Черновецкого

Николай12.07.2016

Николай12.07.20160

Сегодня, 12 июля, в Национальной полиции Испании сообщили, что в стране были задержаны одиннадцать российских и украинских граждан. Задержанных подозревают в проведении незаконных операций с...