Тэг : отмывание денег

Раскрыты заказчики и последствия «панамского» вброса про офшоры

Роман04.04.201604.04.2016

Роман04.04.201604.04.20160

В истории с «компроматом, который перевернет мир», со всеми этими документами по куче политиков и их офшоров, которое предоставил «Международный консорциум журналистских расследований» есть ряд...

В Мире

Мировых лидеров уличили в отмывании денег — журналистское расследование

Роман04.04.2016

Роман04.04.20160

Совсем недавно Кремль предупреждал, что Запад будет публиковать провокационные материалы, направленные против России и её лидеров. Предупреждение не заставило себя долго ждать. Так Международный консорциум...

В Мире

Сына турецкого президента заподозрили в отмывании денег

Лика18.02.2016

Лика18.02.20160

Агентство The Telegraph сообщает, что итальянские власти начали расследование по отношению к сыну президента Турции Билалу Эрдогану, который в настоящее время с октября 2015 года...

Экономика и Финансы Без рубрики

Кремль пресекает вывод капитала из России

Андрей21.12.2015

Андрей21.12.20150

Отток капитала из России по итогам года ожидается на уровне 60 миллиардов долларов, что более чем в два раза ниже первоначальной оценки. За 11 месяцев...

В Мире

Евродемократия: премьер-министр Румынии обвиняется в отмывании денег

Владислав13.07.2015

Владислав13.07.20150

Расследование касается прошлой деятельности Понты в качестве адвоката, до того как он стал премьер-министром и был депутатом. В Румынии прокуратура предъявила обвинение премьер-министру Виктору Понте...

В Мире Правда-ТВ

США арестовали 300 миллионов долларов на счетах компаний, связанных с семьей президента Узбекистана

Елена10.07.2015

Елена10.07.20150

Как сообщает агентство Bloomberg, американский Минюст получил разрешение суда Южного округа Нью-Йорка на наложение ареста на 300 миллионов долларов, находящихся на счетах компаний, которые связаны...

Экономика и Финансы Правда-ТВ

Банк России и банки планируют создание общей базы проблемных заемщиков

Лика12.11.2014

Лика12.11.20140

Дмитрий Скобелкин, зампред ЦБ, выступил с заявлением, что до конца текущего года Банк России планирует создание базы недобросовестных заемщиков, которым было отказано в проведении банковских...

В России Правда-ТВ

В России еще три банка лишились лицензий Центробанка

Лика16.10.2014

Лика16.10.20140

Сегодня, 16 октября. Банком России было принято решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций сразу у трех кредитных организаций — ОАО Банк «Пурпе» (Нижневартовск,...

Финансы

Российские чиновники массово выводят свои сбережения в Гонконг

Добромир27.12.2012

Добромир27.12.20121

Российские коррупционеры тешат себя иллюзиями, в том числе и публично: мол, мы всe равно в Эмиратах отдыхаем, вполне обойдемся без американских виз… Но они лукавят:...